Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
APRESENTAÇÃO
Nós da TOQUE CURADORIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – 473529600001-84 valorizamos nossos clientes e entendemos o quanto a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo é importante para os nossos serviços e para toda a sociedade.
Disponibilizamos aqui a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para que você possa conhecer um pouco mais sobre as nossas diretrizes.
OBJETIVO
Este documento tem como objetivo estabelecer as regras e diretrizes para assegurar o comprometimento na prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo e garantir a adequação das atividades da Instituição à legislação vigente.
DIRETRIZES
O gerenciamento da PLDFT da Instituição será realizado com base nas diretrizes resumidas abaixo, entre outras que podem ser aprovadas pela Diretoria Executiva: ● Resguardar a reputação da Instituição, evitando o seu uso indevido para práticas de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo.
- Garantir o cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis que orientam a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, mantendo os normativos internos atualizados.
- Estimular e participar de ações conjuntas na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 1
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ● Implementar procedimentos e controles para avaliação de colaboradores, clientes, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores.
- Aplicar procedimentos específicos para clientes classificados como ‘Alto’ e ‘Altíssimo’ riscos, como por exemplo, clientes PEP’s, pessoas situadas em regiões de risco, atividades econômicas sensíveis à lavagem de dinheiro, e/ou relacionamento com pessoas jurídicas que dificultam e ou impossibilitam a identificação dos beneficiários finais.
- Aplicar procedimentos e controles no desenvolvimento de produtos e serviços, para inibir sua utilização para práticas de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- Desenvolver programas de treinamento e ações de conscientização para todos os colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores da Instituição.
- Considerar as recomendações do Grupo de Ação Financeira - GAFI sobre os países com controles deficientes na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como as listas de sanções internacionais divulgadas por outras entidades (ONU, OFAC, União Europeia, entre outras).
- Adotar medidas de caráter restritivo quanto à realização de negócios e à manutenção de relacionamento com clientes, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores quando as circunstâncias indicarem indícios de envolvimento em atos ligados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- Informar às autoridades competentes as operações ou propostas de operações que, na forma da legislação vigente, caracterizam indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo.
- Reportar ao Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo os assuntos mais relevantes ou de alto impacto sobre o programa.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ● Manter arquivada a documentação suporte, bem como os registros das análises das operações com indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, conforme a regulamentação vigente.
- Analisar as denúncias de suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, por clientes, colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e fornecedores.
- Assegurar o sigilo, em função do exercício do cargo ou função, sobre as informações, dados, identificação de clientes, análises e comunicações de operações com indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo.
- Garantir que a ética profissional e a boa fé sejam observados na análise de questões dessa natureza.
A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo será revisada anualmente ou em período inferior, caso seja necessário considerando os princípios e diretrizes aqui previstos, bem como a legislação aplicável.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
- Política de Governança de Dados: Esta política visa estabelecer princípios claros para a governança de dados, incluindo a criação e atualizações de nossos documentos regulatórios. A política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) foi atualizada em 13/05/2024, com revisões periódicas agendadas a cada 6 meses.
- Identificação e Validação de Clientes: É essencial que tenhamos processos claros e rigorosos para a identificação e validação de nossos clientes. Para tanto, nós e nossos parceiros, utilizamos o CPF como documento oficial e válido para identificação. Todos os clientes devem fornecer seu CPF, que passará por um processo de validação detalhado.
- Processo de Validação de CPF: Nossos processos de validação de CPF incluem etapas que asseguram a autenticidade e a validade dos números fornecidos. Utilizamos sistemas avançados para verificar se os CPFs estão ativos e correspondem a indivíduos vivos, evitando o uso de documentos inativos ou de pessoas falecidas.
- Diretrizes para Menores de Idade: Conforme nossa política, menores de
idade não estão autorizados a realizar compras online em nosso site. Essa medida visa proteger tanto a integridade dos menores quanto a conformidade com as normas legais.
- Limites de Valores para Operações: Definimos limites claros para as transações realizadas em nosso site. O valor máximo permitido por operação é de BRL 10.000,00, em conformidade com a legislação vigente. Esse limite visa assegurar a segurança e a legalidade das transações.
- Política de Pagamentos: Os pagamentos devem ser realizados exclusivamente pelo titular do CPF\CNPJ registrado no momento da compra. Não aceitamos pagamentos de terceiros sob qualquer circunstância, assegurando a transparência e a segurança das operações financeiras em nossa plataforma
08 DE NOVEMBRO DE 2024
Perguntas? Nós temos as respostas
Vocês vendem em outros sites ou marketplaces?
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Qual é o material da hélice?
Nossa hélice é composta pelo material aço inoxidável SUS304 que garante a anticorrosão, o que possibilita você a utilizar a garrafinha como garrafa de água também.
Posso usar ingredientes quentes nela?
Não recomendamos o uso de ingredientes quentes, isso pode causa um superaquecimento das baterias, o que pode prejudicar no funcionamento da MYBEST. Deixe o ingrediente em questão esfriar um pouco para então utilizar a MBEST.
Como a MYBEST consegue bater frutas congeladas e gelo sem estragar?
A MYBEST é de qualidade premium e todo ela é composta por materiais de altíssima qualidade. Ela tem uma potência de 50 Watts e incríveis 18.000 rotações por minuto e 5V que garantem o excelente funcionamento e prepara bebidas realmente homogêneas.
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